600192:长城电工第七届监事会第四次会议决议公

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  证券代码:600192 证券简称:长城电工 编号:2020-04 兰州长城电工股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2020 年 3 月 27 日(星期五)以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实参会 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案。 一、关于天水电气传动研究所集团有限公司投资“智能石油钻机装备研制项目”的议案 监事会认为:天水电气传动研究所集团有限公司拟投资进行“智能石油钻机装备研制项目”符合国家省上“三重一大”事项决策程序,项目的论证充分,程序合法合规。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于天水长城开关厂集团有限公司投资设立子公司的议案 监事会认为:天水长城开关厂集团有限公司拟投资设立天水长城亿纬智能开关有限公司(暂定,以市场监管部门最终核准的名称为准),本次事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序,程序合法合规。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、关于对子公司天水长开电力工程有限公司追加注册资本的议案 监事会认为:天水长城长开厂集团有限公司拟对天水长开电力工程有限公司追加注册资本的事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序,程序合法合规。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、关于天水长城控制电器有限责任公司投资设立子公司的议案 监事会认为:天水长城控制电器有限责任公司拟投资设立天水长控工程技术有限公司(暂定,以市场监管部门最终核准的名称为准),本次事项符合国家省上“三重一大”事项决策程序,程序合法合规。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 2020 年 3 月 28 日

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