深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2020年度

  原标题:深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2020年度(第二次)临时股东大会的提示性通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年7月9日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第九届董事会第七次会议决议公告》以及《关于召开2020年度(第二次)临时股东大会的通知》,定于2020年7月24日以现场和网络投票相结合的方式召开2020年度(第二次)临时股东大会。以上相关公告详见2020年7月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  为方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于2020年度(第二次)临时股东大会的提示性公告。

  3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2020年7月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、 审议《关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易的议案》

  以上提案已经2020年7月7日公司第九届董事会第七次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容请参阅同日《第九届董事会第七次会议决议公告》(2020-037号)和《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息。

  (1) 个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证;

  (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

  (3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)进行网络投票,其具体投票流程详见附件1。

  3、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月24日上午9:15至下午3:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托       先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2020年度(第二次)临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:

  1、以上审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出明确投票意见指示。

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